公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-022

证券代码：871314 证券简称：世环新材 主办券商：开源证券
内蒙古世环新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩振峰

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司因补充流动资金拟向银行申请借款并抵押了公司部分资产，具体情况如下：


公告编号：2024-022

公司与交通银行股份有限公司乌海分行拟签署借款合同，借款金额4500万元，借款期限12个月。上述借款以公司不动产及机器设备抵押，抵押期限12个月。上述借款由韩振峰及其夫人白少珍、李庆海及其夫人王亚军进行担保。具体事项以上述主体与交通银行股份有限公司乌海分行签订的借款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议
案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的通知公告为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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