公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-015

证券代码：871314 证券简称：世环新材 主办券商：开源证券
内蒙古世环新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871314 世环新材 2024 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山西华炬律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年度董事会的工作情况，公司董事会制作了《内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年度监事会的工作情况，公司监事会制作了《内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务的审计结果及公司 2023 年度的实际经营情况，我们制作了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2024-015

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古世环新材料股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-010）和《内蒙古世环新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为实现公司 2024 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务的审计结果及公司的 2024 年度经营规划，公司董事会制作了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见2024年4月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古世环新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》（公告编号：2024-013）。
（九）审议《关……
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