公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-022

证券代码：871313 证券简称：龙生茶业 主办券商：东吴证券
云南龙生茶业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司十一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱启忠先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度工作报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台

公告编号：2023-022

（www.neeq.com.cn）上披露的《20223 年半年度报告》（2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 （2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于追认偶发性关联交易的公告》，公告编号为 （2023-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事朱启忠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-022

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的公告》，公告编号为 （2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第十一次会议记录》；

二、《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

云南龙生茶业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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