公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-010

证券代码：871313 证券简称：龙生茶业 主办券商：东吴证券
云南龙生茶业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司十一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱启忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数85,023,816 股，占公司有表决权股份总数的 78.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-010

公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购减资暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司于 2022 年 11 月 14 日完成股份回购，根据回购方案，本次回购股份
用于减少注册资本，导致公司注册资本由 11333.3 万元变更为 10833.4569 万元。同时对《公司章程》的第六条及第十九条进行修改，具体如下：

（1）原为：“第六条 公司注册资本为人民币 11333.3 万元。” 修订为：“第
六条 公司注册资本为人民币 10833.4569 万元。”

（2）原为：“第十九条 公司的股份总额为 113,333,000 股，以人民币标明
面 值，每股 1 元。”修订为：“第十九条 公司的股份总额为 108,334,569 股，
以人民 币标明面值，每股 1 元。”

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程
公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 85,023,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《云南龙生茶业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2023-010

云南龙生茶业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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