公告日期：2018-05-17

证券代码：871312 证券简称：新剑股份 主办券商：中信证券



杭州新剑机器人技术股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：单新平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份35,780,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会制定了《2017年度董事会工作报告》，该报告已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，现提请公司2017年度股东大会审议批准。



2.议案表决结果：



同意股数35,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会制定了《2017年度监事会工作报告》，该报告已经公司第一届监事会第六次会议审议通过，现提请公司2017年度股东大会审议批准。



2.议案表决结果：



同意股数35,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



(三)审议通过《2017年度财务决算报告》



1.议案内容



公司已完成2017年度财务决算报告，本报告所涉及的财务数据，



已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，审计报告认为：新剑股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新剑股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：



同意股数35,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



(四)审议通过《2018年度财务预算报告》



1.议案内容



公司已经完成2018年度财务预算报告的编制工作，该报告已经



公司第一届董事会第八次会议审议通过，现提请公司2017年度股东



大会审议批准。



2.议案表决结果：



同意股数35,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



(五)审议通过《2017年年度报告及其摘要》



1.议案内容



公司2017年年度报告及摘要于2018年4月24日经公司第一届



董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，并于 2018



年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定



信息披露平台披露，现提请公司2017年度股东大会审议批准。



2.议案表决结果：



同意股数3……
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