公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-044

证券代码：871302 证券简称：亿坤通信 主办券商：东方财富证券
福建省亿坤通信股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王东方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-044

无其他列席说明。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邱娟女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事吴海江辞职，导致董事会人数低于法定人数，需要选举新的董事。现提名邱娟女士为公司新的董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起自第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名许秋霞女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司监事张连花辞职，导致监事会人数低于法定人数，需要选举新的监事。现提名许秋霞为新任监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2020-044

邱娟 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

许秋 监事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过
霞 月 6 日 时股东大会

吴海 董事 离职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过
江 月 6 日 时股东大会

张连 监事 离职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过
花 月 6 日 时股东大会

四、备查文件目录
《福建省亿坤通信股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

福建省亿坤通信股份有限公司
董事会
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