公告日期：2020-05-15

证券代码：871302 证券简称：亿坤通信 主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



更正公告



本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、修订情况



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（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。经审核发现《第二届董事会第六次会议决议公告》的部分内容需进行修订，具体情况如下：



更正前

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：



进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：



进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系

情况，对公司《关联交易管理制度》进行了修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<信息披露制度>》议案

1.议案内容：



进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露制度》进行了修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>》议案1.议案内容：



进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行了修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：



进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行了修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部相关文件要求及《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行变更。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，建立了新的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于 2019 年度利润分配方……
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