公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-001

证券代码：871302 证券简称：亿坤通信 主办券商：东方财富证券
福建省亿坤通信股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王东方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟将 2020 年度审计机
构更换为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），负责 2020 年度财务报 表审计工作，聘用期一年。


公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2021 年 4 月 5 日上午 9 时召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省亿坤通信股份有限公司第二届第九次董事会决议》

福建省亿坤通信股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

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