公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-039

证券代码：871299 证券简称：继元科技 主办券商：中原证券
河南继元智能科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张自雨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南继元智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,148,450 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程》议案
1.议案内容：

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程

公告编号：2019-039

的公告》 （公告编号：2019-036）
2.议案表决结果：

同意股数 50,148,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
（一）《河南继元智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
（二）《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

河南继元智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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