公告日期：2019-05-07

河南继元智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司十二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张自雨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南继元智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,770,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2018年度董事会工作报告》，汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2018年度监事会工作报告》，汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数33,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案





公司根据2019年的运营和发展计划，编制了《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：



同意股数33,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告公告》和《2018年年度报告摘要公告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认2018年关联交易的议案》议案

1.议案内容：



2018年公司各项业务发展迅速，订单快速增加，公司对资金需求增大。公司关联方李海东、张自雨对公司进行财务资助金额3,540,000.00元，不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以确认。

2.议案表决结果：



同意股数770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况



公司股东张自雨、李志月为本议案所述关联方，回避表决。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度、2017……
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