公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-012

证券代码：871299 证券简称：继元科技 主办券商：中原证券

河南继元智能科技股份有限公司

关于增加2018年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议基本情况介绍

河南继元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2019-006），公司定于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年4月26日。

二、新增临时议案情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月25日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2018年年度权益分配预案的议案》及审议通过了《提请2018年年度股东大会

公告编号：2019-012

审议关于2018年权益分派》议案。

三、调整后公司2018年年度股东大会审议事项

（1）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

（2）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

（3）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；

（4）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》；

（5）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

（6）审议《关于补充确认2018年关联交易的议案》；

（7）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

（8）审议《关于偶发性关联交易的议案》；

（9）审议《关于公司2018年年度权益分配预案的议案》。

四、备查文件

（一）《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

河南继元智能科技股份有限公司


公告编号：2019-012
董事会
2019年4月25日

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