公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-029

证券代码：871299 证券简称：继元科技 主办券商：中原证券



河南继元智能科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司十二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张自雨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南继元智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数3377万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：



鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2018年拟向银行申请融资额度不超过人民币1000万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过1000万元）。





公告编号：2018-029

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至2019年12月31日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2.议案表决结果：



同意股数3377万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度资产抵押进行银行借款》议案

1.议案内容：



鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2018年拟向银行申请融资额度不超过人民币1000万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过1000万元）的同时以公司的十一楼、十二楼两层房产作抵押。具体情况将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的资产抵押事务及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至2019年12月31日），根据实际经营需求全权办理上述资产抵押事宜。

2.议案表决结果：



同意股数3377万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（三）审议通过《河南继元智能科技股份有限公司关联交易公告》议案

1.议案内容：



鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公



公告编号：2018-029

司2018年拟向银行申请融资额度不超过人民币1000万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过1000万元），公司股东张自雨、李志月、许昌润元智能科技管理服务中心（有限合伙）为银行提供最高额保证及股权质押。公司董事会授权管理层在经批准的股东最高额保证事务及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至2019年12月31日），根据实际经营需求全权办理上述事宜。

2.议案表决结果：



同意股数3377万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本次表决事项涉及关联交易，根……
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