公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-011



证券代码：871299 证券简称：继元科技 主办券商：中原证券



河南继元智能科技股份有限公司



关于2017年年度权益分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



河南继元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04



月24日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017



年年度权益分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、权益分派预案



结合公司当前实际运营状况和资本公积的情况，为支持公司长远发展和规模性增长，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施权益分配，预案如下：



根据由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年年



度审计报告》（和信审字（2018）第000459号），审计的财务报表数据，



截至2017年12月31日，公司累计未分配利润4,112,425.18元，公司拟



以截至2017年12月31日总股本30,700,000股为基数，以公司未分配利



润3,070,000.00元向全体股东送股，每10股送1股分配后公司总股本增



至33,770,000.00股，各股东持股比例不变。



实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。



公告编号：2018-011



上述权益分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完



成。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜。



二、审议和表决情况



（一）董事会审议情况



2018年04月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过



《关于公司2017年年度权益分配预案的议案》。表决结果：同意票7票，



反对票 0 票，弃权票 0 票。



（二）股东大会审议情况



根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提请公司2017年



年度股东大会审议批准。



三、其他情况



在本次权益分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



（一）《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



（二）《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



公告编号：2018-011



河南继元智能科技股份有限公司



董 事 会



2018年04月24日




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