公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-025

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：闫华女士

6.会议列席人员：全体董事及部分监事人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向上海盛顿实业有限公司借款的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需要，公司拟向上海盛顿实业有限公司（公司股东、公司董事控制的法人）借款不超过人民币 200 万元（不含 200 万元），用于补充公司流

公告编号：2024-025

动资金。借款利率：公司自签订借款协议之日起，按中国人民银行公布的同期贷款利率执行；借款期限：随借随还，按公司实际借用借款时间计算；还款方式：公司将按照借款协议中约定的还款方式及时间，按时偿还借款本息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

上海风炫文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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