公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-020

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫华女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,723,889 股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何俊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴春薇因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监林景行先生列席会议。


公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于候补董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事何俊先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会已接受上述辞职申请，并提名赵黎波先生为公司第三届董事会增补候选人，任期均与公司第三届董事会成员任期一致。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,723,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何俊 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

19 日 时股东大会

赵黎 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

波 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2024-020

上海风炫文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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