公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-017

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长闫华女士

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于候补董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事何俊先生因个人原因于 2024 年 9 月 2 日辞去董事职务，公司董
事会已接受上述辞职申请，并提名赵黎波先生为公司第三届董事会增补候选人，

公告编号：2024-017

任期均与公司第三届董事会成员任期一致。

鉴于何俊先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举新任董事前，何俊先生仍然继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董
事会通过的需要提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海风炫文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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