公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-019

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10 点。


公告编号：2024-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871296 风炫文化 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选董事会董事的议案》

公司原董事何俊先生因个人原因于 2024 年 9 月 2 日辞去董事职务，公司董
事会已接受上述辞职申请，并提名赵黎波先生为公司第三届董事会增补候选人，任期均与公司第三届董事会成员任期一致。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-019

1. 由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡； 2. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份
证、书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
3. 个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权书
及代理人身份证；
5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份
证，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
6. 使用信函、传真、电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方
式登记。

7. 登记时间：2024 年 9 月 19 日 9:00-9:50

8. 登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：021-38970339
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理
五、备查文件目录

上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海风炫文化传媒股份有限公司董事会
2024 年 9 月 4 日

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