公告日期：2024-06-21

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区湖滨路 222 号领展企业天地 18 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事张淳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,723,889 股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事闫华、何俊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事戴雅芬、吴春薇因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议；


公司财务总监林景行先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年报及其摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《上海风炫文化传媒股份有限公司2023 年年度报告》、《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《上海风炫文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,723,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

详见众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2024)第 03307 号标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,723,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,723,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,723,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 4,723,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

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