公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-020

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 8 月 22 日上海风炫文化传媒股份
有限公司第三届董事会第二次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871296 风炫文化 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 BC 单元公司会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司存货报废处置及存货减值处理的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于存货报废处置、存货减值准备处理的公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-020

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 BC
单元公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邢雪华；联系方式：021-39870338
（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日

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