公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-027

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 BC 单
元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事长闫华女士
5.会议主持人：公司董事长闫华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,443,889 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事马卫民、张淳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱朝辉、吴春薇因个人原因缺席；

公告编号：2022-027

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监林景行先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司存货报废处置及存货减值处理的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，因库存积压等原因，公司拟对部分存货进行报废，由于报废导致的损失金额为人民币 534466.01 元；同时，本着谨慎性原则，公司对因市场供需变化等原因导致的存货跌价准备进行转回,由于转回导致的资产减值损失金额为人民币-506383.66 元。
2.议案表决结果：

同意股数 5,443,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况
三、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
上海风炫文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

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