公告日期：2022-06-22

证券代码：871296 证券简称： 风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 B、C
单元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：闫华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,443,889 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马卫民因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴春薇、朱朝辉因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监林景行先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要 》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《上海风炫文化传媒股份有限公司2021 年年度报告》、《上海风炫文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 5,443,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度审计报告 》
1.议案内容：

详见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第 02881 号标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,443,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。
2.议案表决结果：

同意股数 5,443,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
2.议案表决结果：

同意股数 5,443,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

详见公司《2021 年财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 5,443,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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