公告日期：2020-07-02

公告编号：2020-015

证券代码：871290 证券简称：龙发制药 主办券商：兴业证券
云南龙发制药股份有限公司

关于补发董事会决议公告及高管任免的情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、本届董事会情况说明

鉴于，云南龙发制药股份有限公司（以下简称“龙发制药”或“公司”）原董事长焦家良先生、原总经理焦少良先生被列入失信被执行人名单，根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司管理办法》的规定，不得担任公司高管，同时，全国中小企业股份转让系统和中国证券监
督管理委员会分别发文要求公司立即整改，2020 年 5 月 4 日公司通
过邮件通知全体董事，提请召开第一届董事会第十九次会议，2020年 5 月 7 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于聘请邱中虎为云南龙发制药股份有限公司总经理的议案》、《关于聘请李晓丽为公司副总经理的议案》。

二、关于未能及时披露相关公告的情况说明

由于公司一直未能披露 2019 年年度报告，同时公司原相关负责
人及财务部部分人员、生产服务部部分人员一直为公司正常生产经营

公告编号：2020-015

制造障碍，破坏公司的正常生产经营秩序，公司的主要精力放在恢复生产和推动年报审计工作，上述董事会形成决议后，公司信息披露负责人邱中虎疏忽失职，未能及时披露相关公告内容。

经主办券商提醒后，公司立即准备公告文件，并于 2020 年 7 月
2 日将相关公告发出，分别是《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（龙发制药（871290）：2020-12），《云南龙发制药股份有限公司关于高级管理人员免职的公告》（龙发制药（871290）：2020-13），《云南龙发制药股份有限公司关于高级管理人员任命公告》（龙发制药（871290）:2020-14）。

三、下一步整改意见

公司将进一步加强信息披露工作，确保公司对外披露信息的及时性和合规性。

云南龙发制药股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 2 日

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