公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-038

证券代码：871290 证券简称：龙发制药 主办券商：兴业证券
云南龙发制药股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦家良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 39,159,848 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请曾玲喜先生为公司第一届董事会成员的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-038

提名曾玲喜先生为公司第一届董事会成员，任期不变。
曾玲喜先生任职资格符合担任董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《云南龙发制药股份有限公司公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 39,159,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
（二）审议通过《关于修订龙发制药<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2019 年 11 月 20 日，公司董事会收到单独持有 19.36%股份的股东嘉兴保龙股权
投资基金合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于修订龙发制药<公司章程>的议
案》，对龙发制药公司章程进行修订，详见公司 2019 年 11 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《云南龙发制药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2019-037
2.议案表决结果：

同意股数 39,159,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马倩 董事 离职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

月 30 日 时股东大会


公告编号：2019-038

曾 玲 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

喜 月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《云南龙发制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

云南龙发制药股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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