公告日期：2019-11-20

证券代码：871290 证券简称：龙发制药 主办券商：兴业证券
云南龙发制药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章第四十一条第（十四）项：审议批准 第四章第四十一条第（十四）项：审议批准超过本章程第一百一十四条规定的董事会审 公司对外投资、收购出售重大资产、资产抵议权限的公司对外投资、收购出售重大资产、 押、融资借款等交易事项。
资产抵押、融资借款等交易事项；

第（十五）项 审议批准公司与关联自然人 第（十五）项 审议批准公司与关联自然人发
发生的交易金额在300万元以上的关联交易； 生的交易金额在 300 万元以上的关联交易；审议批准公司与关联法人发生的交易金额在 审议批准公司与关联法人发生的交易金额在1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经 1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易（获赠 审计净资产绝对值 5％以上的关联交易（获赠现金资产除外）；审议批准公司与公司董事、 现金资产除外）；审议批准公司与公司董事、监事或者高级管理人员及其配偶发生的关联 监事或者高级管理人员及其配偶发生的关联交易；审议批准公司为关联人提供担保的关 交易。
联交易。
第四十二条 由公司发生下列担保行为时，须 第四十二条 除本条下方规定内容之外，公司经董事会审议通过后提交股东大会审议： 不得为他人提供担保（本章程中规定的担保
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 包括但不限于抵押、质押、保证、差额补偿
净资产 10%的担保； 以及其他任何形式的担保行为）。

（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提 公司为列入其合并范围的控股子公司提供担
供的担保； 保，均须经董事会审议通过后提交股东大会
（三）公司及控股子公司连续 12 个月内的对 审议。
外担保总额，达到或超过公司最近一期经审
计总资产（减去客户保证金）30%以后提供
的任何担保；
（四）公司及公司控股子公司的对外担保总
额，达到或超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保。
（五）对股东、实际控制人及其他关联方提
供的担保；
（六）有关部门及本章程规定的其他担保情
形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
权的半数通过。
前款第（三）项担保，应当经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
第四十三条 公司对外提供财务资助事项属 第四十三条 公司不得为除控股子公司外的于下列情形之一的，经董事会审议通过后应 其他人提供借款或其他形式的对外提供财务
当提交股东大会审议： 资助。

（一）为最近一期经审计的资产负债率超过 公司为列入其合并范围的控股子公司提供借
70%的对象提供财务资助； 款或其他任何形式的财务资助，额度在 50 万
（二）单次财务资助金额或连续 12 个月内累 以内的,由董事会审批;超过五十万的,均须经计提供财务资助金额超过公司最近一期经审 董事会审议通过后提交股东大会审议。

计净资产 10%；
（三）有关部门或本章程规定的其他情形。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人及其控股子公司等关联
人提供财务资助。
公司为前款以外的其他关联人提供财务资助
的，应当提交股东大会审议，且关联股东在
股东大会审议该事项时应当回避表决。

无 新增第四十四条 公司对外投资、收购或出售
重大资产，经董事会审议通过后应当提交股
东大会审议。

公司购买或出售重大资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。