公告日期:2019-11-20
公告编号:2019-036
证券代码:871290 证券简称:龙发制药 主办券商:兴业证券
云南龙发制药股份有限公司
关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
云南龙发制药股份有限公司定于2019 年 11 月 30日召开2019 年第二次临时股东大
会,股权登记日为 2019 年 11 月 25 日,有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《云南龙发制药股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会延期公告》,公告编号:2019-035。二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2019 年 11 月 20 日,公司董事会收到单独持有 19.36%股份的股东嘉兴保龙股权投
资基金合伙企业(有限合伙)书面提交的《关于修订龙发制药<公司章程>的议案》,提
请在 2019 年 11 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
对龙发制药公司章程进行修订,详见公司 2019 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《云南龙发制药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号:2019-037。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东嘉兴保龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东嘉兴保龙
公告编号:2019-036
股权投资基金合伙企业(有限合伙)提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 11 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于提请曾玲喜先生为公司第一届董事会成员的议案》
(二)审议《关于修订龙发制药<公司章程>的议案》
五、备查文件目录
1、嘉兴保龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)提交的《关于修订龙发制药<公司章程>的议案》
2、全体董事签字的《同意将临时提案提交 2019 年第二次临时股东大会审议的说明》
云南龙发制药股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 20 日
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