公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-034

证券代码：871290 证券简称：龙发制药 主办券商：兴业证券
云南龙发制药股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 16 日上午 9 点 30 分。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-034

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请曾玲喜先生为公司第一届董事会成员的议案》

提名曾玲喜先生为公司第一届董事会成员，任期不变。
曾玲喜先生任职资格符合担任董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《云南龙发制药股份有限公司公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 16 日上午 9 点至 9 点 30 分

（三）登记地点：云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公司会议
室
四、其他


公告编号：2019-034

（一）会议联系方式：联系人：邱中虎 电话：0878-6134096 邮编：675099 联系地址：
云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公司行政办

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

云南龙发制药股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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