公告日期：2019-08-02

云南龙发制药股份有限公司



2018 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日



2.会议召开地点：云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长焦家良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,159,848

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 39,159,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 39,159,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（三）审议通过《关于<2018 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数 39,159,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（四）审议通过《关于<2019 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年财务预算报告

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现净利润 6,998,813.33

元，期初未分配利润为 16,523,045.34 元，本年度提取盈余公积金 723,260.51 元，本年度末可供分配的未分配利润为 22,798,598.16 元。



董事会拟决定公司 2018 年不进行分红，所有未分配利润全部留存公司用于扩大生产经营。

2.议案表决结果：



同意股数 39,159,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案五回避表决情况

（六）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

2018 年年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果：



同意股数 39,159,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况





议案

1.议案内容：



众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中与公司合作融洽，对公司情况较为了解，在工作过程中尽职尽责，董事会拟决定续聘其为 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 39,159,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



龙发制药及其子公司委托云……
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