公告日期：2019-06-28

公告编号:2019-011
证券代码:871290 证券简称:龙发制药 主办券商:兴业证券

云南龙发制药股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年日常性关联交易

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

委托加工及物资 龙发制药及其子 云南龙润药业有 20,000,000.00元
采购 公司根据订单及 限公司

生产情况委托对

方加工生产产品

及物资采购

租赁办公场地 龙发制药租赁对 云南龙润药业有 150,000.00元

方办公场地 限公司

商品销售 龙发制药（香港）龙发制药（香港有 2,000,000.00元
委托龙发制药代 限公司）

加工排毒美颜宝

商品销售 跟龙发制药进行 云南盘龙云海药 1,000,000.00元
贴牌销售公司产 品经营有限公司

品

合计 23,150,000.00元

（二）关联方关系概述

云南龙润药业有限公司是云南龙润投资有限公司的控股子公司，与云南龙发制药股份有限公司为同一实际控制人控制下的企业，构成关联交易。


公告编号:2019-011

证券代码:871290 证券简称:龙发制药 主办券商:兴业证券

龙发制药（香港）有限公司的实际控制人与云南龙发制药股份有限公司的实际控制人均为焦家良，构成关联交易。

云南盘龙云海药品经营有限公司的第一大股东为焦少良，与云南龙发制药股份有限公司的实际控制人焦少良为同一人，构成关联交易。（三）表决和审议情况

2019年6月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事焦家良、焦少良、马倩回避表决，非关联董事不足半数,该议案直接提交股东大会审议。2019年6月26日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，参会监事3名，表决情况为3票同意，0票发对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

云南龙润药业有 云南省昆明市高新 有限责任公司（台港 焦家良

限公司 技术产业开发区海 澳与境内合资）

源北路1299号

龙发制药(香港)有 香港新界荃湾海盛 境外企业 焦家良

限公司 路9号有线电视大楼

30楼3007A-B室

云南盘龙云海药 云南省昆明市高新 有限责任公司(非自 曾立华

品经营有限公司 区科高路2188号创 然人投资或控股的法

立医药大厦3楼 人独资)

（二）关联关系

云南龙润药业有限公司是云南龙润投资有限公司的控股公司，与

公告编号:2019-011
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