公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-028

证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券

河南兴浩新材料科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方式发出

5.会议主持人：翟刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第二届监事会换届选举，公司监事会拟提名周震、相东华为公司第二届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生



公告编号：2018-028

的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。公司第二届监事会监事候选人中相东华为连选连任，周震为新任候选。第一届监事会监事张国庆先生因被提名为第二届董事候选人，不适合继续担任监事职务。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：



议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



河南兴浩新材料科技股份有限公司

监事会


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