公告日期：2018-01-24

公告编号： 2018-004

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证券代码： 871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券

河南兴浩新材料科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 02 月 26 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 02 月 26 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 22 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事会秘书： 吴亚良

(七)会议地点：网络

二、 会议审议事项

（一）审议《关于聘任公司董事的议案》 :

鉴于公司董事王连营先生因个人原因辞去公司董事职务（公告编

号： 2017-018），公司董事人数低于法定最低人数 5 人。为了公司发

展的需要,根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事朱鹏翔提

名，拟聘任公司副总经理亓会川先生为公司第一届董事会成员，任职

期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（二）审议《关于聘任公司监事的议案》 :

鉴于公司监事会主席陈超女士因个人原因辞去公司监事会主席

职务（公告编号： 2017-019），公司监事人数低于法定最低人数 3 人。

为了公司发展的需要,根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监

事会主席陈超女士提名， 拟聘任相东华先生为公司监事，全面负责公

司各项工作，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期

届满时止。

三、 会议登记方法

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(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 02 月 26 日 08 时 30 分

(三)登记地点:

网络

四、 其他

(一)会议联系方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登

记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身

份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、

委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办

理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东

营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法

人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者

其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法

人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法

人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出

席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受

理电话登记。

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联系人:吴亚良

联系地址:河南省三门峡市陕州区河南兴浩公司二楼会议室

电 话:17639800391

传 真:0398-3818382

(二)会议费用： 无费用支出

五、 备查文件目录

(一)提议召开本次股东大会的董事会决议（ 2018-001）

河南兴浩新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日


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