公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-013

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券

广州绿石碳科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事
会第七次会议审议并通过：

任命陈晓理先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于董事夏磊先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。董事会提名陈晓理先生为董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

陈晓理：男，1987 年出生，吉林大学经济管理本科管理学学士学位，华南理工大学 EMBA 结业。

2010 年 7 月 18 日至 2012 年 4 月 23 日任职中信证券股份有限公司广东分公司临江
大道营业部客户经理。

2012 年 4 月 24 日至 2014 年 2 月 9 日任职湛江国联水产开发股份有限公司大客户
经理。

2014 年 2 月 10 日至 2015 年 1 月 10 日任职广州新丝绸之路人力资源有限公司项目
总监。


公告编号：2024-013

2015 年 1 月 11 日至 2016 年 8 月 28 日任职广东中德双元教育投资有限公司项目总
监。

2016 年 8 月 29 日至今任职广州绿石碳科技股份有限公司市场部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员担任董事后，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生影响。
三、备查文件

《广州绿石碳科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日

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