公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-030

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券
广州绿石碳科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨琪珊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,996,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.969%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-030

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 7 月 29 日披露的 2022 年半年度报告（未经审计），截至
2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
16,893,195.96 元，母公司未分配利润为 16,939,100.93 元。公司拟以未分配利
润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本
次权 益分派共预计派送红股 5,000,000 股，派发现金红利 5,000,000 元，实际
分派结 果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案的详细内容详见
公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披 露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,996,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州绿石碳科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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