公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-029

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券
广州绿石碳科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开、现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日上午 9:00-12:00。


公告编号：2022-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871278 绿石碳 2022 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年 7 月 29 日披露的 2022 年半年度报告（未经审计），截至
2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
16,893,195.96 元，母公司未分配利润为 16,939,100.93 元。公司拟以未分配利
润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权
益分派共预计派送红股 5,000,000 股，派发现金红利 5,000,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案的详细内容详见公司于
2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2022-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


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上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身 份证 明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股 东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 8 月 16 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董秋辉 联系电话：020-87556926
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

《广州绿石碳科技……
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