公告日期：2022-07-21

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券
广州绿石碳科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨琪珊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,996,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.969%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司通过自查发现本公司董事会于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）部分内容存在错漏，本公司现予以更正。
2.议案表决结果：

同意股数 9,996,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消 2021 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司《2021 年年度权益分派预案》经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股
东大会审议通过，因公司内部办理流程原因，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，现拟取消实施 2021 年年度权益分派方案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消 2021 年年度权益分派的公告》（公告编号：2022-015）
2.议案表决结果：

同意股数 9,996,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名杨琪珊女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章
程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名杨琪珊女士为董事会董事候选人，杨琪珊女士为公司第二届董事会董事，第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第二届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：

同意股数 9,996,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名陈启林先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章
程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名陈启林先生为董事会董事候选人，陈启林先生为公司第二届董事会董事，第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法……
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