公告日期：2022-07-05

证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券
广州绿石碳科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开、现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871278 绿石碳 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司通过自查发现本公司董事会于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）部分内容存在错漏，本公司现予以更正。
（二）审议《关于取消 2021 年年度权益分派的议案》

公司《2021 年年度权益分派预案》经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股
东大会审议通过，因公司内部办理流程原因，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，现拟取消实施 2021 年年度权益分派方案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消 2021 年年度权益分派的公告》（公告编号：2022-015）

（三）审议《关于提名杨琪珊女士为第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章
程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名杨琪珊女士为公司第三届董事会董事候选人，杨琪珊女士为公司第二届董事会董事，第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第二届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
（四）审议《关于提名陈启林先生为第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章
程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名陈启林先生为公司第三届董事会董事候选人，陈启林先生为公司第二届董事会董事，第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第二届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
（五）审议《关于提名吴丝女士为第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章
程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名吴丝女士为公司第三届董事会董事候选人，吴丝女士为公司第二届董事会董事，第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。