公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-005



证券代码：871278 证券简称：绿石碳 主办券商：开源证券

广州绿石碳科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话和邮寄方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘慧女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据 2021 年度的工作情况，编写了公司《2021 年度监事会工作

报告》现提交监事会审议。





公告编号：2022-005



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：



华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度财务报告并出具了审计报告，现提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：



根据 2021 年的经营情况，公司管理层编制了《2021 年年度报告》及《2021

年年度报告摘要》，提交监事会审议。 公司监事会一致认为：2021 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告及其摘要的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年 度报告及其摘要真实、准确、完整地发映出公司报告期的经营管理和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与年报编制和审议的涉 密人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：



公司管理层根据公司 2021 年度的财务执行情况，编写了公司《2021 年度财



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务决算报告》，现提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：



公司管理层根据公司 2021 年财务执行情况编写了公司《2022 年度财务预算

报告》，现提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司聘用华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进

行审计等业务，聘期为 1 ……
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