公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-002

证券代码：871277 证券简称：中德飞机 主办券商：开源证券

广州中德轻型飞机股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：申定龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2018年12月26日由公司第一届董事会第十六次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中德轻型飞机股份有限公司章程》，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数23,330,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



为适应公司在资本市场上的长期战略发展规划及自身的业务发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票



公告编号：2019-002

终止挂牌实施细则（征求意见稿）》等的相关规定，经公司管理层审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司已经就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数23,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股权时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。股东持有股份的情况以公司《股东名册》记载的信息为准。



异议股东申报股份转让期限为自公司2018年第六次临时股东大会决议公告后10个工作日内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。公司终止挂牌后，股东持有股份的情况以公司《股东名册》记载的信息为准。



由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

2.议案表决结果：



同意股数23,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-002

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



针对公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括……
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