公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-038
证券代码：871277 证券简称：中德飞机 主办券商：开源证券
广州中德轻型飞机股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以书面、电话方式发出5.会议主持人：申定龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报的议案》

1.议案内容

本议案详细内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-037）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-038
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《广州中德轻型飞机股份有限公司2018年半年度报告》

（二）《广州中德轻型飞机股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议决议》

广州中德轻型飞机股份有限公司
董事会

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