公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-029

证券代码：871277 证券简称：中德飞机 主办券商：开源证券

广州中德轻型飞机股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以电话和邮件方式发出。5.会议主持人：申定龙

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名娄国平为公司董事的议案》

1.议案内容：



2018年7月30日，公司董事会收到董事宗关民先生递交的辞职报告，宗关民先生辞职后不再担任公司其他职位。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名娄国平先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。





公告编号：2018-029

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2018年8月23日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州中德轻型飞机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



广州中德轻型飞机股份有限公司

董事会


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