公告日期：2018-03-27

证券代码：871277 证券简称：中德飞机 主办券商：开源证券



广州中德轻型飞机股份有限公司



股票发行方案



住所：广州市荔湾区东漖北路560（南楼）709室



主办券商



住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层



二〇一八年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......2



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象......5



1、现有股东优先认购安排......5



2、发行对象确定的股票发行......6



（三）发行价格......7



（四）发行股份数量及募集资金总额......7



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本情况......8



（六）本次发行股票限售安排及发行对象自愿锁定的承诺......8



（七）募集资金用途......8



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



（十）本次发行主管部门审批、核准或备案事项情况......11



（十一）前次募集资金使用情况......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况......11 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......11 （三）与本次发行相关特有风险的说明......12四、其他需要披露的重大事项......12五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要......12六、中介机构信息......14 （一）主办券商：开源证券股份有限公司......14 （二）律师事务所：北京观韬（广州）律师事务所......14 （三）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）......15七、有关声明......16 释义



除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：



公司、本公司 指 广州中德轻型飞机股份有限公司



股东大会 指 广州中德轻型飞机股份有限公司股东大会



董事会 指 广州中德轻型飞机股份有限公司董事会



监事会 指 广州中德轻型飞机股份有限公司监事会



公司章程 指 《广州中德轻型飞机股份有限公司章程》



高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书



主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司



全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



在册股东 指 股权登记日在册的股东



认购人 指 本次发行对象



元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。