公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-021



证券代码：871277 证券简称：中德飞机 主办券商：开源证券



广州中德轻型飞机股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2017年12月20日由公司第一届董事



会第九次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月5日上午10时



结束时间： 2018年1月5日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



公告编号：2017-021



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司变更经营范围的议案》



（二）《关于修改<公司章程>的议案》



（三）《关于公司向中国银行股份有限公司广州金贸大厦支行申请资产抵押贷款暨关联担保的议案》



（四）《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 公告编号：2017-021



身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年1月5日9:30前



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：广州市荔湾区东漖北路560（南楼）709室



联系电话：020-81569353



联系人：申战平



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《广州中德轻型飞机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



广州中德轻型飞机股份有限公司



董事会



2017年12月20日




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