公告日期：2017-05-23

证券代码：871276 证券简称：迪天环境 主办券商：安信证券



迪天环境技术南京股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月19日



2.会议召开地点：南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东



橙06栋公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：秦丰林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份6,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司2016年度董事



会工作报告的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《2016年度董事会工作报告》，汇报2016年董事会履职情况。



2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情形。



(二)审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司2016年度监事



会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席任欢鱼代表监事会汇报 2016 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情形。



(三)审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司2016年年度报



告及摘要的议案》



1.议案内容



详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号:2017-002）



及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-001）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情形。



(四)审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司2016年度财务



报告的议案》



1.议案内容



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华审字[2017]第020927号标准无保留意见的《审计报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情形。



(五)审议通过《关于迪天环境技术南京股份有限公司2016年度财务



决算报告的议案》



1.议案内容



公司管理层制作了《2016年度财务决算报告》，向股东会汇报了



公司2016年度财务决算情况。



2.议案表决结果：



同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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