公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-020



证券代码：871271 证券简称：瑞泽能源 主办券商：方正证券



长沙瑞泽能源科技股份有限公司



监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二



次临时股东大会于2017年9月11日审议并通过：



任命陈培先先生担任公司第一届监事会监事，任期自2017年第



二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



8人，持有公司股份13,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由



董事长孙文科主持。



以上决议表决情况为：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-020



该任命监事陈培先先生持有公司股份100,000股，占公司股本的



0.77%。



据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任监事陈培先先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，陈培先先生不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公司原监事罗辉雄先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会的正常运行，依据《公司法》与《公司章程》相关规定，经股东大会审议批准，任命陈培先先生为公司新任监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命陈培先先生为公司第一届监事会监事后，监事会成员人数符合法定人数要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



该监事的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



（一）《长沙瑞泽能源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大



会会议决议》



公告编号：2017-020



长沙瑞泽能源科技股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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