公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-023

证券代码：871271 证券简称：瑞泽能源 主办券商：申万宏源承
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长沙瑞泽能源科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙文科

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会将 2022 年 11 月 17 日到期，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名孙文科先生、谢琳先生、黄毅

公告编号：2022-023

程先生、龚方银先生、陈宇石女士为下届董事会的董事候选人，并提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。 截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》 第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，拟定于 2022 年

11 月 28 日(星期一)上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会对
上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

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