公告日期：2021-10-26

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

章程

2021 年 10 月


目录


长沙瑞泽能源科技股份有限公司章程...... 4
第一章 总则...... 4
第二章 宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会 ...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会 ...... 30
第八章信息披露...... 31
第九章 投资者关系管理 ...... 31
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 34
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第十一章 通知 ...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35
第二节 解散和清算 ...... 36
第十三章 修改章程 ...... 38
第十四章 诉讼、仲裁...... 38
第十五章 附则 ...... 38

长沙瑞泽能源科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护长沙瑞泽能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规
定由长沙瑞泽能源科技有限公司以整体变更方式成立的股份有限公司。公司在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：长沙瑞泽能源科技股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 C12 栋。

第五条 公司注册资本为人民币 2022.93 万元，均已实缴出资到位。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司依法经公司登记机关核准登记，公司的营业期限为 50 年。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司与股东、股东与股东之间权利

义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、技术总监、财务负责人、董事会秘

书。

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道

德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承社会责任。

第十二条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法
规的规定为准。

第二章 宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：依照法律法规之规定，合法经营，为公司股东提供合
理的投资回报。


第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：能源技术研究、技术开发服务；节能技

术推广服务；环保技术推广服务；水处理技术的研发、工程应用；合同能源管理；计算

机网络平台的开发及建设；机电设备、机电产品的研发；节能环保产品、物联网智能产

品、机电设备、机电产品、通用仪器仪表的销售；中央空调系统的销售、安装、保养；

机电设备租赁与售后服务；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；机电设备安装服

务；机电设备的维修及保养服务；售电业务；房屋租赁；物业管理；电力……
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