公告日期：2021-05-10

证券代码：871271 证券简称：瑞泽能源 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙瑞泽能源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙文科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,229,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公
告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度 财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：……
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