公告日期：2024-08-28

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：中邮证券
贺州速丰木业股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 08 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订
公司需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》，出席会议的董事 5 位，本
议案同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案尚需公司
2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

贺州速丰木业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范贺州速丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《贺州速丰木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《管理办法》、《业务规则》、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉
尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在该等情形发生之日起 2 个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告主办券商和全国中小企业股份转让系统(以下简称“股份转让系统”)说明原因并公告。

第五条 股东会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第六条 公司召开年度股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第七条 股东会是公司的权力机构，是股东行使权力的主要途径。

第八条 股东会应当在《公司法》、《业务规则》、《公司章程》规定的范围内行使职权，任何单位或个人不得干涉股东对自身权利的处分。


第九条 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《公司章程》及其他有关规定确定。

第十条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加、减少注册资本、发行证券及上市作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程；

（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一）审议批准本规则第十一条、第十二条规定的担保事项和交易行为；
（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 ……
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