公告日期：2024-04-30

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：华安证券
贺州速丰木业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：贺州速丰木业股份有限公司第三届董事会
5.会议主持人：杨文贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《贺州速丰木业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数36,799,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周志新、陈正山因工作原因无法参加
缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：2023 年度董事会工作报告的主要内容包括 2023 年度公司经营
情况回顾、2023 年度董事会工作情况和 2024 年度董事会工作思路。

2.表决结果：表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。
3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。
（二）、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

1.议案内容：2023 年度监事会工作报告的主要内容包括 2023 年度公司经营
情况回顾、2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

2.表决结果：表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。
3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。
（三）、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

1.议案内容：2023年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产 负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.表决结果：表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。
（四）、审议通过《2024 年度财务预算报告》。

1.议案内容：2024 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明及依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施。

2.表决结果：表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。
3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。
（五）、审议通过《2023 年度利润分配方案》。

1.议案内容：截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 27,334,716.71
元。根据公司的实际情况，2023 年年度权益分派，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。

2.表决结果：表决票 3679.96 万票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 99.99%，其中：3679.96 万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。表决结果：通过。
3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。
（六……
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