公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-035

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：华安证券
贺州速丰木业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以专人送达、电话
方式发出

5.会议主持人：杨文贵

6.会议列席人员：陆文海、高伟勇、刘丛发、吴志浩

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贺州速丰木业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

主要包括：声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论

公告编号：2023-035

与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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