公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-010

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：华安证券

贺州速丰木业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

为公司获取银行贷款提 50,000,000 35,000,000 根据 2023 年预计经营
其他 供担保 需要向银行预计申请贷
款金额增加。

合计 - 50,000,000 35,000,000 -

（二） 基本情况


公告编号：2023-010

根据 2022 年公司关联交易发生情况，结合公司实际情况对公司 2023 年度日常性关
联交易作出预计：

1、担保、反担保： 公司向银行申请贷款，预计 2023 年度公司拟向银行申请综合
授信不超过 5000 万元，由公司董事长杨文贵及其配偶叶海萍、股东施家乐为上述授信无偿提供担保或反担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：董事长杨文贵回避表决。根据公司章程等相关规定，本议案需提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述日常关联交易预计范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2023 年度日常性关联交易，系公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。
六、 备查文件目录
《贺州速丰木业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。


公告编号：2023-010

贺州速丰木业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

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